• Casino онлайн
• Захарченко выиграл деньги в онлайн казино

Миллиардов рублей полковника Захарченко оказались.

Подводя итоги уходящего года, «Лента.ру» составила список лучших публикаций 2016-го года. Полковник МВД Дмитрий Захарченко хранил дома у сестры полторы тонны денег — восемь-девять миллиардов рублей в долларах и евро. Выяснить их происхождение — непростая задача следствия, на решение которой может уйти много времени. Но уже сейчас возникает несколько вопросов по технической стороне дела. Они связаны с процессом обналичивания такой огромной суммы и перевозкой изъятых средств в банк. Замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко оставляет солидное наследство.

Полковник-миллиардер Захарченко покупал квартиры. - KP. RU

Обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями силовик хранил огромные (по номиналу, весу и объему) суммы в квартире своей сестры.120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными (в пересчете по текущему курсу — около восьми миллиардов рублей, по версии следствия — девять миллиардов рублей), 300 миллионов евро (больше 20 миллиардов рублей) на счетах родственников в Швейцарии — вот деньги, связанные с полковником Захарченко. Это четыре процента от суммы, которую правительство потратит на единовременную выплату пенсионерам в январе следующего года. То есть 25 полковников Захарченко полностью покрывают соответствующие нужды Минфина (221 миллиард рублей). Такое же количество пойманных полковников-коррупционеров могло бы заплатить за строительство Крымского моста (он стоит 228 миллиардов рублей).

Девять миллиардов рублей — это три процента бюджета Минздравсоцразвития; 2,4 процента — Минобрнауки. При изучении дела Захарченко возникает ряд технических вопросов. Они не касаются коррупции и борьбы с ней, не связаны с действиями следствия.

Вопросы чисто практические: как можно обналичить и хранить такую огромную сумму и как теперь отвезти эти деньги в банк? По одной из версий, Дмитрий Захарченко был участником незаконного семейного бизнеса по спасению недобросовестных банкиров. Перед отзывом лицензии они обналичивали и выводили средства из банков, и деньги якобы оседали в Швейцарии. Семья Захарченко причастна к выводу денег и из Нота-банка (входил в сотню крупнейших банков в России), считают следователи. Кредитная организация потеряла лицензию в ноябре 2015 года. ЦБ оценил дыру в ее капитале в 26 миллиардов рублей.

Там правит нал Как украсть и вывезти девять миллиардов

Часть средств, возможно, была отправлена руководителями банка на швейцарские счета, часть — вполне могла оказаться в квартире сестры Захарченко. Показания против полковника давал один из топ-менеджеров Нота-банка. В августе 2016-го его руководители Дмитрий и Вадим Ерохины и финансовый директор Галина Марчукова с сестрой Ларисой были арестованы по обвинению в хищении средств банка (в четверг, 15 сентября, Тверской суд Москвы продлил их арест до 18 ноября). ЦБ борется с этим и стремится увеличить объемы безналичных операций, но пока 85 процентов всех платежей в стране проводятся с помощью «живых» денег, сообщает эксперт.«Перед самым концом (в случае отзыва лицензии — прим.

«Ленты.ру») руководство банка может обналичить деньги для себя. Для финдиректора это не проблема — он подписывает соответствующее распоряжение, и в кассе ему выдают деньги.   Не существует никакого лимита на сумму, которую можно получить наличными.  

Правда, финдиректор должен нести ответственность за обналичивание. Банкиры придумывают самые разные схемы для нелегального обналичивания денег. Дагестанские банки, к примеру, участвовали в закупках скота, но сделки в реальности не проводились, приводит пример Осадчий.

Еще один незаконный способ — оформление несуществующих зарплат или покупки недвижимости. С другой стороны, операции с наличными постепенно уходят в прошлое, утверждает эксперт. В «дагестанскую банковскую группировку» (региональные финансовые организации, связанные с отмыванием и выводом средств) 1 октября 2012 года входило 30 банков, 1 декабря 2013 года — 21. Причем один из них — "Алжан" — не входит в систему страхования вкладов», — продолжает он.

Articles › obzor_rucompromat_26_30Обзор 26 – 30 декабря полковник Захарченко выиграл свои.

Благодаря работе госрегулятора таких организаций становится все меньше. В Чечне банков и вовсе не осталось — 18 учреждений были ликвидированы ЦБ, говорит Осадчий. О происхождении этих девяти миллиардов рублей пока ничего неизвестно (с равной вероятностью это могут быть деньги и Нота-банка, и любой другой закрытой финансовой структуры, а то и вовсе взятки) — данным вопросом занимаются правоохранительные органы. Но, если это были деньги клиентов банка, они смогут получить их обратно. АСВ заинтересовано в том, чтобы собрать как можно больше выведенных активов. С одной стороны, это позволит закрытому банку исполнить свои обязательства перед кредиторами, с другой — возместить траты АСВ (читай — государства) на компенсации вкладчикам.«Что произойдет в случае с Нота-банком — пока сказать нельзя, потому что должно пройти следствие, должен состояться суд. Только тогда можно определить, кому причитаются найденные деньги», — говорит Ольга Беленькая.

Второй вопрос касается перевозки найденных у Захарченко миллиардов. 14 сентября начальник управления инкассации Сбербанка Андрей Новиков заявил, что деньги планируют отправить в один из российских банков (не уточнялось, в какой именно).